Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que se ha transformado la normatividad, para quienes compran y participan en esquemas ‘factureros’
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que se ha transformado la normatividad, por lo que se ‘acabó la fiesta’ a quienes compran y participan en esquemas ‘factureros’.
“La fiesta se acabó, se ha transformado la normatividad”, aseveró durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario ofreció esta mañana un reporte de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Afirmó que uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es acabar con la cultura machista en el país, por lo que destacó los avances de la lucha, desde la UIF, contra la trata de mujeres.
Detalló que existen cinco órdenes de aprehensión por este tema, de las cuales se han cumplimentado una. Agregó que siete cuentas han sido bloqueadas tras detectarse que pertenecían a sujetos vinculados con dicha red de trata, por más de 52 millones de pesos.
Nieto indicó que está en investigación el líder de una iglesia en México por irregularidades en donativos, así como un caso de pornografía infantil en dicho pastor, por lo cual se han bloqueado 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.
Explicó que la UIF ha detectado y bloqueado cuentas vinculadas al uso de redes sociales, principalmente por Facebook, para distribuir pornografía infantil.
En materia de corrupción, dijo que combatir a la delincuencia organizada sí tiene que ver con el combate al sicariato y a los cárteles del narcotráfico, aunque se debe principalmente abatir las redes financieras de dichas agrupaciones criminales.
Por otra parte, aseveró que un servidor público envío 39 millones de pesos a Israel, tiene más de 119 inmuebles y cuenta con una serie de viajes injustificados, así como una tarjeta de crédito con 37 millones de pesos que no corresponde con su perfil.
Sobre el caso “Primavera”, donde un jefe de oficina de gobierno local desviaba dinero a Suiza, Nieto reportó operaciones financieras por 741 millones de pesos.
Añadió que la UIF también investiga un fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos. Detalló que a través de una empresa, había transacciones a Suiza, a Inglaterra y a Estados Unidos.
Sobre el combate al narcotráfico, señaló que el objetivo de esta administración es hacer una limpieza en las aduanas y mencionó el caso particular de una comercialización de tiburón, de Costa Rica a Yucatán y de Yucatán a Estados Unidos, en la que una empresa fachada enviaba droga a EE.UU.
El titular de la UIF aseguró que también se combate la corrupción en el sector Salud, por lo que no se tolerará ningún acto de corrupción, tras señalar que hay tres empresas implicadas.
Apuntó que un funcionario local de Seguridad Social ha sido investigado, quien tuvo ingresos a sus cuentas por 18.2 millones de pesos, pero fiscalmente solo declaró 4 millones.
Agregó que la UIF está combatiendo los esquemas ilegales de outsourcing, pues afirmó que hay empresas ‘fachada’, que compran facturas para simular operaciones, además de que hay casos de lavado de dinero, detectando mil 854 empresas.
Explicó que se presentaron 160 denuncias en 2019 y 20 en lo que va de 2020, logrando asegurar 321 mil millones de pesos en depósitos; además hubo 98 vistas a autoridades y montos por 4 mil 554 mdp y 52 mdd, dinero que era utilizado antes por grupos delincuenciales.
Aseguró que el paro #UnDíaSinNosotras es un acto legítimo y de libre manifestación de las mujeres. “Se necesitan las herramientas de la Inteligencia Financiera para combatir esquemas de trata de mujeres”, afirmó.
Por su parte, el presidente López Obrador indicó que “la transparencia es la regla de oro de la democracia”, por lo que habrá cero corrupción y cero impunidad.
Fuente: López-Dóriga Digital
