Santiago Nieto Castillo

México

Bloquean cuentas a presunto agresor de saxofonista por lavado

Se dictó un acuerdo para incorporar al señor Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas, dijo el titular de…

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Pasión deportiva

Blindarán a la Liga MX y Ascenso MX

Junto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, firman un convenio de colaboración para el sano…

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México

Niegan haber solicitado desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó que hayan solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther…

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Pasión deportiva

Futbol mexicano, involucrado en posible lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó sobre el caso, aunque no…

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PORTADA

Tomás Mundo colaborará con Santiago Nieto

El abogado respaldará acciones contra lavado de dinero   Por: Alejandro García XALAPA, VER.- El abogado Tomás Mundo Arriasa informó…

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