Bloquean cuentas a presunto agresor de saxofonista por lavado
Se dictó un acuerdo para incorporar al señor Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas, dijo el titular de la UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal anunció en Oaxaca que las cuentas del presunto autor intelectual de la agresión con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal, fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas en el sistema de cuentas financiero…
“En este caso hemos encontrado indicadores que pudieran advertir la presencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, primero en la recepción de recursos en efectivo por cantidades que superan los 325 millones de pesos, segundo por la serie de declaraciones anuales en los últimos cuatro años del señor Vera Carrizal por cantidades que superan los 503 millones de pesos, sin embargo, presentando pérdidas fiscales en cada ejercicio fiscal por otra parte hemos encontrado traslado de mecánica de valores y triangulación de recursos lo cual es una tipología de lavado de dinero y esto nos ha llevado a la generación de un documento para efecto de presentar en su momento a la FGR con independencia de que se presente y se integre la información en términos del convenio de colaboración a la Fiscalía General de Oaxaca, a partir de esos elementos el día de hoy se ha dictado un acuerdo para incorporar al señor Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas el cual tendrá como consecuencia efectiva a partir de su diseminación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir de la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera del congelamiento de sus cuentas en el sistema financiero”, dijo Santiago Nieto.
Así también, informó que comenzó una investigación financiera y judicial en contra del empresario por lavado de dinero y nexos con la delincuencia organizada en el tráfico de combustible ilegal, conocido como huachicoleo.
Lo que tenemos hasta este momento dan elementos para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y por supuesto no hemos descartado los temas relacionados con huachicol en virtud de la naturaleza empresarial de varias de sus compañías”, finalizó.
Fuente: Excélsior
