Superan los 224 millones de pesos; existen transferencias de años atrás desde México al Reino Unido
Por: Redacción
Ciudad de México. 27 de abril.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por medio de su titular, Santiago Nieto, identificó nuevos vínculos entre pagos del DIF de Veracruz por más de 224 millones de pesos a múltiples empresas fantasma y cuentas presuntamente ligadas a su expresidenta, Karime Macías, y su círculo cercano.
Ello gracias al seguimiento de operaciones bancarias a través de una intrincada red de compañías y posibles prestanombres, que además arroja indicios del posible destino del dinero: hay desde retiros en efectivo, hasta transferencias al Reino Unido, país al que se fue Macías tras la detención del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Estos hallazgos derivaron ya en dos denuncias presentadas por el titular de la UIF, Santiago Nieto, que dieron pie a la apertura de nuevas carpetas de investigación en contra de Macías y demás involucrados. A diferencia de casos previos iniciados en su contra por ilícitos como fraude o defraudación fiscal, en esta ocasión se le investiga directamente por delitos de corrupción.
La primera denuncia fue presentada por la UIF en marzo pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en contra de Macías y otras 87 personas físicas, así como 32 empresas posiblemente fantasma.
La segunda denuncia fue promovida el pasado ocho de abril ante la Fiscalía General del Estado y es más amplia, pues se procedió en contra de la expresidenta del DIF Estatal y 92 personas más, así como en contra de 36 compañías fachada.
De acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, en ambos casos las denuncias señalan a Macías como la principal beneficiaria de un posible desvío de recursos públicos desde el DIF Estatal que asciende a 224 millones 25 mil 477 pesos, perpetrado entre 2012 y 2016.
Para desviar los recursos el DIF Estatal se habría simulado múltiples licitaciones con empresas legalmente constituidas pero incapaces de realizar servicio alguno, es decir empresas fantasma, para que estas obtuvieran los contratos y pudieran facturar los pagos.
Las empresas identificadas por la UIF en sus denuncias pertenecen a la misma red de compañías fachada creadas por un conocido despacho de contadores en Veracruz propiedad de Víctor Manuel López Gachúz, que de acuerdo con investigaciones periodísticas junto con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), recibieron más de tres mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias del gobierno de Veracruz.
¿Dónde quedó el dinero?
Para sustentar sus denuncias la UIF presentó a las fiscalías una amplia red de vínculos en la que consiguió relacionar, a través de transferencias bancarias y de posibles prestanombres, a Karime Macías y su entorno con las empresas involucradas en este desfalco, y a su vez con el posible destino que tuvo el dinero.
Los detalles relacionados con las rutas del dinero y las conexiones descubiertas es información clasificada y forma parte de las investigaciones que se llevan a cabo.
En cuanto a los vínculos de personajes clave cuyo perfil ya es conocido públicamente la denuncia destaca, por ejemplo, el hilo conductor relacionado con una persona de nombre Astrid Elías Mansur, exdirectora del DIF Estatal en el sexenio de Duarte. Ella forma parte del grupo de 25 personas en contra de las cuales ya se solicitaron órdenes de aprehensión por su participación en las licitaciones simuladas con empresas fantasma.
